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永利会下载此外,在反洗钱调查与线索移送方面,央行透露,2018年央行的各地分支机构共发现和接收重点可疑交易线索13467份,同比增长31.19%;筛选后共对1086份线索开展反洗钱调查7564次,同比分别增长34.24%和13.27%;向侦查机关移送线索3648起,同比增长36.78%。侦查机关立案419起,同比增长44.98%。共协助侦查机关对2663起案件开展反洗钱调查,共调查22334次,同比分别增长48.77%和7.96%,广泛涉及贪污贿赂、恐怖融资、地下钱庄、毒品、非法集资、电信诈骗以及金融诈骗等犯罪类型。全国金融系统共协助破获涉嫌洗钱等案件540起,同比增长49.17%。

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